*CNBV sustituye órganos administrativos; Sheinbaum exige pruebas y descarta vínculos criminales
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este miércoles la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, dos instituciones financieras mexicanas señaladas por autoridades estadounidenses por su presunta vinculación con operaciones de lavado de dinero y crimen organizado.
La medida implica la sustitución de sus órganos administrativos y representantes legales, como medida preventiva para proteger los derechos de los clientes y ahorradores. La CNBV aclaró que la intervención no representa una quiebra ni liquidación, sino un mecanismo de supervisión extraordinaria ante las acusaciones hechas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“La intervención tiene el objetivo de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, detalló el organismo en un comunicado.
EE.UU. los incluyó en lista por presunto lavado
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro incluyó a CI Banco, Intercam Banco y a Vector Casa de Bolsa —esta última propiedad del empresario Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia con AMLO— en una lista de entidades bajo observación por presuntas actividades ilícitas.
Sheinbaum exige pruebas: “No hay impunidad, pero tampoco juicios sin evidencia”
Ante los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al gobierno estadounidense que presente pruebas concretas, pues —afirmó— hasta ahora no hay evidencia que justifique las acusaciones.
“No hay ninguna prueba, son dichos. Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito”, afirmó en su conferencia matutina.
Sheinbaum agregó que, pese a la falta de información oficial por parte de Estados Unidos, la CNBV y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizaron sus propias investigaciones. Como resultado, se identificaron faltas administrativas que ya han sido sancionadas, pero no se hallaron vínculos delictivos, incluso en operaciones con empresas chinas, que resultaron ser transacciones legales.
La CNBV subrayó que estas acciones no ponen en riesgo la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual, según afirmó, sigue mostrando solidez y resiliencia.
INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA DIGITAL
