Autoridades federales indagan empresas y personas tras sanciones de EE.UU.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya realizan investigaciones contra empresas y personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionadas con fraudes en esquemas de tiempos compartidos en hoteles.
El funcionario explicó que las indagatorias se activaron luego de las sanciones impuestas por autoridades de Estados Unidos, tras señalar posibles vínculos entre empresarios y dicha organización criminal.
De acuerdo con García Harfuch, ya se identificaron y enlistaron las compañías y los individuos involucrados en el caso específico referido por el gobierno estadounidense. Asimismo, precisó que las investigaciones no se concentran en una sola entidad, sino que abarcan distintos estados del país en caso de detectarse más operaciones similares.
El titular de Seguridad subrayó que será la UIF la encargada de dar a conocer los avances correspondientes, particularmente en lo relacionado con el seguimiento financiero derivado de las sanciones internacionales.
Información de MVS
