Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa están bajo revisión tras acusaciones del Tesoro de EE.UU.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Hacienda mantiene reuniones con los bancos señalados por presunto lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como parte del seguimiento a las investigaciones en curso.
“Hacienda ha tenido mucha comunicación con los bancos, también con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Ha habido mucha cooperación”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina. No obstante, aclaró que ella no tiene prevista una participación directa en estos encuentros por el momento.
Las instituciones financieras Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa fueron recientemente acusadas por autoridades estadounidenses de estar vinculadas a redes de lavado de dinero, lo que ha generado inquietud sobre la transparencia en sus operaciones.
En ese sentido, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, detalló que la CNBV ya ha tomado medidas frente a las irregularidades detectadas en las líneas de financiamiento de dichas entidades, incluyendo intervenciones temporales.
Aunque no se han revelado más detalles sobre el alcance de estas acciones, tanto Hacienda como la CNBV han insistido en que se está actuando con base en la ley y en coordinación con autoridades financieras internacionales para garantizar la estabilidad del sistema bancario mexicano.
El Gobierno de México reiteró su compromiso con el combate al lavado de dinero y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y cumplimiento normativo en el sector financiero.
